Compliance Officer

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Bufete Carmona conoce la problemática existente con el riesgo penal, en especial, desde la última reforma del Código Penal que apunta directamente a la responsabilidad penal de la empresa en procedimientos penales. Así, ha surgido el Protocolo de Prevención Penal, requisito obligatorio para todas las personas jurídicas que, debe ser implementado por abogados con la debida cualificación. Nuestro protocolo incluye:

bufete de abogados carmona en antequera– Identificación de las actividades en cuyo ámbito existe riesgo para la comisión de delitos.
– Establecimiento de un protocolo para demostrar la formación de la voluntad de la sociedad en la adopción y ejecución de decisiones.
– Determinación de una serie de medidas preventivas, correctivas y de sanciones.
– Creación de un plan de gestión de los recursos financieros con el fin de evitar la comisión de delitos en el ejercicio de su administración.
– Divulgación entre directivos y empleados del funcionamiento de los sistemas y protocolos establecidos.
– Creación de un sistema que facilite la comunicación de los riesgos eventuales e incumplimientos del plan.
– Verificación periódica del funcionamiento de los protocolos implantados.